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公告日期
公告標(biāo)題
2023-11-01
【2023045】第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
【2023046】第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
【2023047】關(guān)于職工代表監(jiān)事?lián)Q屆選舉的公告
董事會(huì)議事規(guī)則
股東大會(huì)議事規(guī)則
公司章程
鷺燕醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
福建新世通律師事務(wù)所關(guān)于鷺燕醫(yī)藥股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
2023-10-24
【2023043】2023年三季度報(bào)告
【2023041】第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
【2023042】第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
2023-10-14
【2023033】第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
【2023034】第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
鷺燕醫(yī)藥:董事、監(jiān)事薪酬管理制度
鷺燕醫(yī)藥:董事會(huì)合規(guī)委員會(huì)工作細(xì)則
鷺燕醫(yī)藥:董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則
鷺燕醫(yī)藥:獨(dú)立董事候選人聲明與承諾(宋培林)
鷺燕醫(yī)藥:獨(dú)立董事候選人聲明與承諾(吳俊龍)
鷺燕醫(yī)藥:獨(dú)立董事候選人聲明與承諾(葉少琴)
鷺燕醫(yī)藥:獨(dú)立董事提名人聲明與承諾(宋培林)
鷺燕醫(yī)藥:獨(dú)立董事提名人聲明與承諾(吳俊龍)
鷺燕醫(yī)藥:獨(dú)立董事提名人聲明與承諾(葉少琴)
鷺燕醫(yī)藥:獨(dú)立董事制度
鷺燕醫(yī)藥:對(duì)外捐贈(zèng)管理制度
鷺燕醫(yī)藥:關(guān)聯(lián)交易管理制度
【2023035】關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告
【2023036】關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告
【2023037】關(guān)于修訂《公司章程》的公告
【2023039】關(guān)于修訂公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的公告
【2023038】關(guān)于修訂公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》
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